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证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-024
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性
述说或者紧要遗漏,并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担法律株连。
紧要内容指示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 鼓励大会召开的时刻:2024年4月29日
(二) 鼓励大会召开的地方:
山东省济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室
(三) 出席会议的庸俗股鼓励过甚握有股份情况:
(四) 表决口头是否相宜《公司法》及《公司规矩》的规矩,大会主握情况等。
本次会议由公司董事会召集,汲取现场投票和网罗投票相调处的口头召开,会议由王洪董事长主握。会议的召集、召开相宜《公司法》等法律法例及《公司规矩》的研究规矩。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在职董事10东说念主,出席10东说念主;
2、公司在职监事5东说念主,出席5东说念主;
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议;公司举座高等料理东说念主员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非积蓄投票议案
1、 议案称呼:公司2023年度董事会职责理解
审议成果:通过
表决情况:
2、 议案称呼:公司2023年度监事会职责理解
审议成果:通过
表决情况:
3、 议案称呼:公司2023年年度理解
审议成果:通过
表决情况:
4、 议案称呼:公司2023年度财务决算理解
审议成果:通过
表决情况:
5、 议案称呼:公司2023年度利润分派决议
审议成果:通过
表决情况:
6、 议案称呼:对于提请鼓励大会授权董事会决定2024年中期利润分派的议案
审议成果:通过
表决情况:
7、 议案称呼:对于阐明2023年浮浅关联往来及瞻望2024年浮浅关联往来的议案
7.01议案称呼:与山东动力集团有限公司过甚关联企业的浮浅关联来旧事项
审议成果:通过
表决情况:
7.02议案称呼:与莱芜钢铁集团有限公司的浮浅关联来旧事项
审议成果:通过
表决情况:
7.03议案称呼:与其他关联法东说念主的浮浅关联来旧事项
审议成果:通过
表决情况:
7.04议案称呼:与关联当然东说念主的浮浅关联来旧事项
审议成果:通过
表决情况:
8、 议案称呼:公司2023年度孤苦董事述职理解
审议成果:通过
表决情况:
9、 议案称呼:对于公司2024年度自营投资额度的议案
审议成果:通过
表决情况:
(二) 积蓄投票议案表决情况
10.对于选举公司第三届董事会非孤苦董事的议案
11.对于选举公司第三届董事会孤苦董事的议案
12.对于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
(三) 现款分成分段表决情况
(四) 触及紧要事项,5%以下鼓励的表决情况
(五) 对于议案表决的研究情况讲明
1.本次鼓励大会议案7《对于阐明2023年浮浅关联往来及瞻望2024年浮浅关联往来的议案》分为4项子议案逐项表决,4项子议案已分离经出席会议的非关联鼓励所握表决权股份总和的二分之一以上通过。
2.本次鼓励大会触及遁藏表决的情况如下:
(1)表决7.01子议案时,关联鼓励枣庄矿业(集团)有限株连公司、新汶矿业集团有限株连公司遁藏表决;
(2)表决7.02子议案时,关联鼓励莱芜钢铁集团有限公司遁藏表决;
(3)表决7.03子议案时,关联鼓励莱芜钢铁集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、济南西城投资发展有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、山东永通实业有限公司遁藏表决。
3.本次鼓励大会审议议案8《公司2023年度孤苦董事述职理解》时,4位时任孤苦董事严法善先生、胡希宁先生、綦好东先生、满洪杰先目生别述职。
三、 讼师见证情况
1、 本次鼓励大会见证的讼师事务所:国浩讼师(济南)事务所
讼师:林泽若明、张灵君
2、 讼师见证论断观点:
中泰证券股份有限公司本次鼓励大会的召集、召开要津相宜法律、法例、规章和法子性文献及《公司规矩》关联规矩;出席会议东说念主员的阅历、召集东说念主阅历正当、有用;出席本次鼓励大会的鼓励莫得提议新议案;表决要津和表决成果正当有用。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2024年4月29日
● 报备文献
1、中泰证券股份有限公司2023年度鼓励大会决议;
2、国浩讼师(济南)事务所出具的法律观点书。
证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-025
中泰证券股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说
或者紧要遗漏,并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担法律株连。
中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年4月29日在公司19楼会议室,以现场、视频、电话会议相调处的口头召开。本次会议为临时会议,会议示知会通议材料于2024年4月29日以电子邮件口头发出。本次会议应出席董事11名,骨子出席董事11名(其中:2名董事以视频、电话口头出席会议)。经举座董事共同推举,会议由董事王洪先生召集和主握。公司沿途监事及高等料理东说念主员列席会议。会议的召集、召开、主握相宜《中华东说念主民共和国公司法》等法律法例和《公司规矩》《公司董事会议事王法》的规矩。会议造成以下决议:
一、审议通过了《对于选举公司第三届董事会董事长的议案》。选举王洪先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对于公司董事会、监事会完成换届暨遴聘高等料理东说念主员、证券事务代表的公告》。
表决成果:承诺11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《对于公司第三届董事会挑升委员会成员的议案》。承诺公司第三届董事会挑升委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,具体如下:
1.董事会策略与ESG(环境、社会及治理)委员会:
王洪(主任)、冯艺东、茹刚、王文波、金李
2.董事会风险料理委员会:
王洪(主任)、冯艺东、谢蛟龙、张晖、綦好东
3.董事会审计委员会:
綦好东(主任)、吕祥友、杜兴强、金李、靳庆军
4.董事会提名委员会:
靳庆军(主任)、王洪、冯艺东、杜兴强、金李
5.董事会薪酬与探员委员会:
金李(主任)、王洪、冯艺东、杜兴强、靳庆军
表决成果:承诺11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《对于遴聘公司总司理的议案》。承诺遴聘冯艺东先生为公司总司理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
本议案预先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对于公司董事会、监事会完成换届暨遴聘高等料理东说念主员、证券事务代表的公告》。
表决成果:承诺11票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《对于遴聘公司副总司理等高等料理东说念主员的议案》。承诺遴聘袁西存先生、张浩先生为副总司理,张晖女士为董事会秘书,胡增永先生为首席钞票官,亓兵先生为合规总监,张勇先生为首席信息官,胡开南先生为首席风险官,张静女士为财务总监。上述东说念主员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。袁西存先生不再担任财务总监职务。
本议案预先经公司第三届董事会提名委员会审议通过,其中财务总监变动预先经公司第三届董事会审计委员会举座成员承诺。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对于公司董事会、监事会完成换届暨遴聘高等料理东说念主员、证券事务代表的公告》。
表决成果:承诺11票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《对于确定公司功能界定与分类的议案》。承诺阐明公司功能分类为买卖一类。
本议案预先经公司第三届董事会策略与ESG(环境、社会及治理)委员会审议通过。
表决成果:承诺11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
六、审议通过了《对于确定公司主责主业的议案》。承诺确定公司主责为:当作世界大型空洞类上市券商和山东省成本商场的紧要发展力量,承担健全成本商场功能、赞助实体经济发展的紧要株连,发达畅达投融资渠说念、优化资源设立的作用,成立成为国内一流证券公司。承诺确定公司主业为:成本商场作事。
本议案预先经公司第三届董事会策略与ESG(环境、社会及治理)委员会审议通过。
表决成果:承诺11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
七、审议通过了《对于遴聘公司证券事务代表的议案》。承诺遴聘英学夫先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对于公司董事会、监事会完成换届暨遴聘高等料理东说念主员、证券事务代表的公告》。
表决成果:承诺11票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《对于召开公司2024年第二次临时鼓励大会的议案》。承诺召开公司2024年第二次临时鼓励大会,并授权董事长确定会议召开的具体时刻和地方。会议示知会通议材料另行公告。
表决成果:承诺11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-022
中泰证券股份有限公司
第二届董事会第七十七次会议决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说
或者紧要遗漏,并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担法律株连。
中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十七次会议于2024年4月28日以通信表决的口头召开。本次会议为临时会议,会议示知会通议材料于2024年4月25日以电子邮件和专东说念主投递口头发出。本次会议应出席董事10名,骨子出席董事10名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开相宜《中华东说念主民共和国公司法》等法律法例和《公司规矩》《公司董事会议事王法》的规矩。会议造成以下决议:
一、审议通过了《公司2024年第一季度理解》。
本议案预先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年第一季度理解》。
表决成果:承诺10票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《公司2023年度合规理解》。承诺理解过甚附件《公司2023年度合规料理有用性评估理解》。
本议案预先经公司第二届董事会风险料理委员会审议通过。
表决成果:承诺10票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《对于篡改〈公司职工薪酬料理宗旨〉及实施详情的议案》。
本议案预先经公司第二届董事会薪酬与探员委员会审议通过。
表决成果:承诺10票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2024年4月28日
证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-023
中泰证券股份有限公司
第二届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说
或者紧要遗漏,并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担法律株连。
中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十三次会议于2024年4月28日以通信表决的口头召开。本次会议为临时会议,会议示知会通议材料于2024年4月25日以电子邮件和专东说念主投递口头发出。本次会议应出席监事5名,骨子出席监事5名。本次会议由监事安铁先生召集。会议的召集、召开相宜《中华东说念主民共和国公司法》等法律法例和《公司规矩》《公司监事会议事王法》的规矩。本次会议造成以下决议:
一、审议通过了《公司2024年第一季度理解》。
监事会觉得,公司2024年第一季度理解的编制、审议要津相宜关联法律、法例、法子性文献、《公司规矩》及公司里面轨制的规矩;内容和体式相宜中国证券监督料理委员会、上海证券往来所等研究机构的各项要求,大约真实、准确、无缺地反馈公司2024年第一季度的操办料理和财务情状等事项;未发现参与理解编制和审议的东说念主员有违抗内幕信息守密规矩的步履。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年第一季度理解》。
表决成果:承诺5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《公司2023年度合规理解》。承诺理解过甚附件《公司2023年度合规料理有用性评估理解》。
表决成果:承诺5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司监事会
2024年4月28日
证券代码:600918 证券简称:中泰证券
中泰证券股份有限公司
2024年第一季度理解
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说或者紧要遗漏,并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担法律株连。
紧要内容指示
公司董事会、监事会及董事、监事、高等料理东说念主员保证季度理解内容的真实、准确、无缺,不存在过错纪录、误导性述说或紧要遗漏,并承担个别和连带的法律株连。
公司崇敬东说念主王洪、左右司帐职责崇敬东说念主袁西存及司帐机构崇敬东说念主(司帐左右东说念主员)刘健保证季度理解中财务信息的真实、准确、无缺。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要司帐数据和财务议论
单元:元 币种:东说念主民币
(二) 异每每性损益神气和金额
√适用 □不适用
单元:元 币种:东说念主民币
对公司将《公开导行证券的公司信息深刻解说性公告第1号——异每每性损益》未列举的神气认定为的异每每性损益神气且金额紧要的,以及将《公开导行证券的公司信息深刻解说性公告第1号——异每每性损益》中列举的异每每性损益神气界定为每每性损益的神气,应讲明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要司帐数据、财务议论发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 鼓励信息
(一) 庸俗股鼓励总和和表决权规复的优先股鼓励数目及前十名鼓励握股情况表
单元:股
握股5%以上鼓励、前10名鼓励及前10名无穷售流通股鼓励参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单元:股
前10名鼓励及前10名无穷售流通股鼓励因转融通出借/了债原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者宽恕的对于公司理解期操办情况的其他紧要信息
√适用 □不适用
(一)董事会、监事会换届事项
公司第二届董事会、监事会任期于2021年11月18日届满。为保证公司董事会、监事会职责的承接性,公司董事会、监事会延期进行换届。具体内容详见公司2021年11月17日在上海证券往来所网站深刻的《中泰证券股份有限公司对于公司董事会、监事会延期换届的指示性公告》。2024年3月29日,公司第二届董事会第七十六次会议审议通过了《对于提名公司第三届董事会非孤苦董事候选东说念主的议案》《对于提名公司第三届董事会孤苦董事候选东说念主的议案》,第二届监事会第三十二次会议审议通过了《对于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选东说念主的议案》。具体内容详见公司2024年3月30日在上海证券往来所网站深刻的《中泰证券股份有限公司对于公司董事会、监事会换届选举的公告》。2024年4月29日,公司将召开2023年度鼓励大会进行选举。
(二)分支机构变更
2024年1-3月,公司完成了1家分支机构的迁址。
2024年1-3月,公司控股子公司中泰期货股份有限公司新设1家分支机构,迁址3家分支机构。
1. 新设分支机构
2.迁址分支机构
四、 季度财务报表
(一) 审计观点类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
消失资产欠债表
2024年3月31日
编制单元:中泰证券股份有限公司
单元:元 币种:东说念主民币 审计类型:未经审计
公司崇敬东说念主:王洪 左右司帐职责崇敬东说念主:袁西存 司帐机构崇敬东说念主:刘健
消失利润表
2024年1—3月
编制单元:中泰证券股份有限公司
单元:元 币种:东说念主民币 审计类型:未经审计
公司崇敬东说念主:王洪 左右司帐职责崇敬东说念主:袁西存 司帐机构崇敬东说念主:刘健
消失现款流量表
2024年1—3月
编制单元:中泰证券股份有限公司
单元:元 币种:东说念主民币 审计类型:未经审计
公司崇敬东说念主:王洪 左右司帐职责崇敬东说念主:袁西存 司帐机构崇敬东说念主:刘健
(三) 2024年脱手次实施新司帐准则或准则解说等触及退换初次实施往常年头的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2024年4月28日
证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-026
中泰证券股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说
或者紧要遗漏,并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担法律株连。
中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年4月29日在公司19楼会议室,以现场口头召开。本次会议为临时会议,会议示知会通议材料于2024年4月29日以电子邮件口头发出。本次会议应出席监事7名,骨子出席监事7名,公司关联高等料理东说念主员、证券事务代表列席会议。经举座监事共同推举,本次会议由监事安铁先生召集和主握。会议的召集、召开、主握相宜《中华东说念主民共和国公司法》等法律法例和《公司规矩》《公司监事会议事王法》的规矩。本次会议造成以下决议:
审议通过了《对于推举公司第三届监事会召集东说念主的议案》。承诺推举职工监事安铁先生为公司第三届监事会召集东说念主,崇敬召集和主握公司监事会会议。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对于公司董事会、监事会完成换届暨遴聘高等料理东说念主员、证券事务代表的公告》。
表决成果:承诺7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司监事会
2024年4月29日
证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-027
中泰证券股份有限公司
对于公司董事会、监事会完成换届暨遴聘高等料理东说念主员、证券事务代表的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说
或者紧要遗漏,并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担法律株连。
2024年4月29日,中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年度鼓励大会,选举产生公司第三届董事会非孤苦董事、孤苦董事,第三届监事会非职工监事;同日公司职工代表大会选举产生第三届董事会职工董事、第三届监事会职工监事,共同构成了公司第三届董事会、监事会,任期均自选举通过之日起三年。公司完成了董事会、监事会换届选举。
2024年4月29日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生公司第三届董事会董事长,确定了董事会各挑升委员会成员,并遴聘了高等料理东说念主员、证券事务代表。同日,公司召开第三届监事会第一次会议,推举产生公司第三届监事会召集东说念主。
现将公司本次董事会、监事会换届选举及遴聘高等料理东说念主员等情况公告如下:
一、公司第三届董事会构成情况
(一)董事会
董事长:王洪先生
非孤苦董事:王洪先生、冯艺东先生、吕祥友先生、茹刚先生、王文波先生、谢蛟龙先生
孤苦董事:杜兴强先生、金李先生、靳庆军先生、綦好东先生
职工董事:张晖女士
(二)董事会各挑升委员会
1.董事会策略与ESG(环境、社会及治理)委员会:王洪先生(主任)、冯艺东先生、茹刚先生、王文波先生、金李先生
2.董事会风险料理委员会:王洪先生(主任)、冯艺东先生、谢蛟龙先生、张晖女士、綦好东先生
3.董事会审计委员会:綦好东先生(主任)、吕祥友先生、杜兴强先生、金李先生、靳庆军先生
4.董事会提名委员会:靳庆军先生(主任)、王洪先生、冯艺东先生、杜兴强先生、金李先生
5.董事会薪酬与探员委员会:金李先生(主任)、王洪先生、冯艺东先生、杜兴强先生、靳庆军先生
以上各委员会成员任期与第三届董事会任期一致。
二、公司第三届监事会构成情况
非职工监事:张舟师先生、刘庆法先生、侯振凯先生、徐炳春先生
职工监事:安铁先生(监事会召集东说念主)、王丽敏女士、宋志伟先生
三、公司高等料理东说念主员遴聘情况
总司理:冯艺东先生
副总司理:袁西存先生、张浩先生
董事会秘书:张晖女士
首席钞票官:胡增永先生
合规总监:亓兵先生
首席信息官:张勇先生
首席风险官:胡开南先生
财务总监:张静女士
上述东说念主员任期与第三届董事会任期一致。
四、公司证券事务代表遴聘情况
证券事务代表:英学夫先生
任期与第三届董事会任期一致。
五、部分董事、监事换届离任情况
本次换届完成后,陈肖鸿先生、范奎杰先生不再担任公司非孤苦董事,严法善先生、胡希宁先生、满洪杰先生不再担任公司孤苦董事,曹灶强先生、王念念远先生不再担任公司非职工监事,崔建忠先生不再担任公司职工监事。他们在公司任职期间致力于尽责,恪尽责守,公司对他们在职职期间为公司发展所作念的孝顺默示由衷的感谢!
六、董事会秘书、证券事务代表研究口头
研究电话:0531-68889038
传 真:0531-68889001
研究地址:山东省济南市市中区经七路86号证券大厦
电子信箱:ztsdb@zts.com.cn
特此公告。
附件:1.第三届董事会成员简历]article_adlist-->2.第三届监事会成员简历
3.高等料理东说念主员简历
4.证券事务代表简历
中泰证券股份有限公司董事会
2024年4月29日
附件1
第三届董事会成员简历
王洪先生简历
王洪,男,汉族,1972年5月生,中国国籍,无长期境外居留权,料理学博士,中共党员,正高等经济师。曾任山东省交通开导投资公司海外业务部科长、副司理、司理;山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部部长,副总裁、党委委员,党委副通知、总裁等职务。现任公司党委通知,2022年12月于今任公司董事、董事长。
冯艺东先生简历
冯艺东,男,汉族,1972年7月生,中国国籍,无长期境外居留权,研究生,理学博士,民盟盟员。曾任中国证券登记结算公司部门总监;聊城市副市长(挂职);东营市副市长等职务。2020年11月于今任公司董事,2022年10月于今任公司总司理。
吕祥友先生简历
吕祥友,男,汉族,1971年2月生,中国国籍,无长期境外居留权,大学学历,中共党员,正高等经济师。曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处(部)科员、副科长、科长,鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书兼办公室主任,天同证券风险惩处职责小组托管构成员,公司东说念主力资源部总司理、党委组织部部长、职工董事、董事会秘书、合规总监、副总司理、首席风险官、总法律看守人、党委委员、党委副通知、党委常委,曾兼任皆鲁股权往来中心有限公司党委通知、董事长等职务。现任公司党委副通知,2023年10月于今任公司董事。
茹刚先生简历
茹刚,男,汉族,1972年3月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士研究生,民建会员,正高等经济师、高等司帐师。曾任淄博矿业集团有限株连公司监事、外部董事、财务总监,兖矿集团有限公司外部董事、财务总监,山东动力集团有限公司外部董事、财务总监。现任山东动力集团有限公司副总司理、总审计师,兼任兖煤澳大利亚有限公司(3668.HK)董事长。2024年4月于今任公司董事。
王文波先生简历
王文波,男,汉族,1969年10月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士研究生,中共党员,高等经济师。曾任山东高速集团有限公司安全料理部、资产安沿途、投资发展部、审计法务部职员,要点神气监控办公室主任,审计法务部副部长,固定资产料理办公室主任等职务。现任山东高速集团有限公司投资发展部(产权料理部)部长,兼任山东海洋集团有限公司外部董事、山东高速轨说念交通集团有限公司外部董事、山东通汇成本投资集团有限公司外部董事、山高控股集团有限公司(0412.HK)非实施董事、山高新动力集团有限公司(1250.HK)实施董事。2024年4月于今任公司董事。
谢蛟龙先生简历
谢蛟龙,男,汉族,1977年11月生,中国国籍,无长期境外居留权,本科学历,中共党员,正高等司帐师。曾任淄博矿业集团有限株连公司财务料理部职员、副科长、科长,山东动力集团有限公司成本运营部左右、财务料理部司理、股权篡改改制办公室司理、成本运营部主任经济师、资产料理部副部长等职务。现任山东动力集团有限公司成本运营部部长,兼任山东泰平地勘集团有限公司董事。2024年4月于今任公司董事。
张晖女士简历
张晖,女,汉族,1970年11月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士学位,中共党员,经济师。曾任山东省海外相信投资公司上海证券业务部往来部司理、副总司理、总司理,公司党务职责部部长、企业文化部总司理、信访办公室主任、纪委副通知、工会副主席、总司理助理、副总司理等职务。现任公司党委委员、工会主席,兼任中泰证券(上海)资产料理有限公司董事等职务。2021年10月于今任公司职工董事,2014年9月于今任公司董事会秘书。
杜兴强先生简历
杜兴强,男,汉族,1974年1月生,中国国籍,无长期境外居留权,料理学博士,中共党员,讲授。曾任厦门大学司帐系讲师、副讲授。现任厦门大学司帐系讲授、博士生导师、系主任,兼任卧龙资源集团股份有限公司(600173.SH)孤苦董事、兴通海运股份有限公司(603209.SH)孤苦董事。2024年4月于今任公司孤苦董事。
金李先生简历
金李,男,汉族,1970年12月生,中国国籍,无长期境外居留权,博士研究生,九三学社社员,讲席讲授。曾任复旦大学教员,哈佛商学院助理讲授、副讲授,牛津大学赛德商学院终生讲授、博士生导师,北京大学经济与料理学部副主任、光华料理学院副院长、金融学讲席讲授。现任南边科技大学副校长、商学院代理院长,兼任中国吉祥保障(集团)股份有限公司(601318.SH)孤苦董事、国信证券股份有限公司(002736.SZ)孤苦董事、苏州元禾控股股份有限公司孤苦董事等职务。金李先生是九三学社第十五届中央委员会委员、常委,政协第十四届世界委员会委员。2024年4月于今任公司孤苦董事。
靳庆军先生简历
靳庆军,男,汉族,1957年8月生,中国国籍,领有香港长期居留权,法学硕士,中共党员,讼师。曾任香港孖士打讼师行、英国讼师行Clyde &Co讼师,中信讼师事务所讼师,信达讼师事务所合鼓励说念主。现任北京市金杜讼师事务所深圳分所基金组合鼓励说念主,兼任深圳市京基智农时间股份有限公司(000048.SZ)董事、时间中国控股有限公司(1233.HK)孤苦非实施董事、远洋集团控股有限公司(3377.HK)孤苦非实施董事、中发展控股有限公司(0475.HK)孤苦非实施董事、金涌投资有限公司(1328.HK)孤苦非实施董事、浦林成山控股有限公司(1809.HK)孤苦非实施董事。2024年4月于今任公司孤苦董事。
綦好东先生简历
綦好东,男,汉族,1960年11月生,中国国籍,无长期境外居留权,博士研究生学历,中共党员,讲授。曾任山东财经大学讲授、副校长。现任山东财经大学讲授,兼任山东海化股份有限公司(000822.SZ)孤苦董事、山东鲁抗医药股份有限公司(600789.SH)孤苦董事。2021年7月于今任公司孤苦董事。
附件2
第三届监事会成员简历
张舟师先生简历
张舟师,男,汉族,1974年11月生,中国国籍,无长期境外居留权,毕业于中共山东省委党校,中共党员,高等司帐师。曾任兖矿集团有限公司电铝分公司财务总监、总法律看守人,兖矿集团有限公司投资发展部部长、决策商讨中心主任,山东动力集团有限公司投资发展部部长。现任山东动力集团有限公司有筹商发展部部长,兼任兖矿动力集团股份有限公司(600188.SH)董事、山东动力(海南)智谋海外科技有限公司董事、山东动力集团南好意思有限公司董事、陕西时间动力化工有限公司董事、兖矿化工有限公司董事。2024年4月于今任公司监事。
刘庆法先生简历
刘庆法,男,汉族,1972年9月生,中国国籍,无长期境外居留权,博士研究生,中共党员,讲授级高等政工师。曾任山东省交通有筹商瞎想院办公室副主任、政事处副主任、监察室主任,山东高速集团有限公司成立料理公司空洞部主任,山东高速成立集团有限公司纪委副通知、政工东说念主事部主任、空洞部主任,山东高速集团有限公司成立料理公司纪委副通知、空洞部主任、党群职责部主任,山东高速集团有限公司纪检监察室副主任、办公室副主任、巡察办主任等职务。现任山东高速集团有限公司法律事务部部长,兼任山东海运股份有限公司董事、山东高速青岛发展有限公司董事。2024年4月于今任公司监事。
侯振凯先生简历
侯振凯,男,汉族,1982年2月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士学位,中共党员。曾任北京市金杜讼师事务所讼师,山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部(法律事务部)副部长等职务。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部(基金料理部、策略有筹商部)部长,兼任鲁信创业投资集团股份有限公司(600783.SH)董事、鲁信成本料理有限公司董事、鲁信科技股份有限公司董事、山东省金融资产料理股份有限公司董事、山东省信用增进投资股份有限公司董事、山东文旅集团创业投资有限公司董事、山东石油自然气股份有限公司董事、民生证券股份有限公司董事、恒丰银行股份有限公司非实施董事。2024年4月于今任公司监事。
徐炳春先生简历
徐炳春,男,汉族,1970年11月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士研究生,中共党员,正高等司帐师。曾任兖州煤业股份有限公司有筹商财务部主任司帐师;山东动力集团有限公司成本运营部副处长、主任司帐师,股权篡改改制办公室副主任,审计风险部部务委员等。现任山东动力集团有限公司审计风险部部长、审计中心主任,兼任云鼎科技股份有限公司(000409.SZ)监事会主席、兖矿成本料理有限公司监事、山东动力集团建工集团有限公司董事、山东省电子港口有限公司监事。2024年4月于今任公司监事。
安铁先生简历
安铁,男,汉族,1969年9月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士学位,中共党员,司帐师。曾任山东省皆鲁相信投资有限公司相信部科长、证券计帐部司理,公司济南石棚街、北坦南街营业部总司理,公司审计稽核部总司理等职务。现任公司合规料理总部总司理,兼任中泰期货股份有限公司监事会主席。2023年8月至2024年4月代行监事会召集东说念主职责,2008年9月于今任公司职工监事。
王丽敏女士简历
王丽敏,女,汉族,1976年6月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士学位,中共党员,高等司帐师,中国注册司帐师、好意思国注册料理司帐师。曾任山东省皆鲁相信投资有限公司财务部业务司理,公司有筹商财务总部高等业务司理、副总司理、机构业务部总司理、业务协同部总司理、审计稽核部总司理等职务。现任公司监事会办公室主任,兼任中泰成本股权投汉典理(深圳)有限公司监事会主席。2015年6月于今任公司职工监事。
宋志伟先生简历
宋志伟,男,汉族,1970年12月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士学位,中共党员,高等司帐师,海外注册里面审计师。曾任天同证券有限株连公司稽核监察总部神气司理,公司审计稽核部业务司理、高等业务司理、总司理助理、副总司理、巡察职责蛊惑小组办公室主任等职务。现任公司审计稽核部总司理,兼任中泰成本股权投汉典理(深圳)有限公司监事。2024年4月于今任公司职工监事。
附件3
高等料理东说念主员简历
冯艺东先生简历
冯艺东,男,汉族,1972年7月生,中国国籍,无长期境外居留权,研究生,理学博士,民盟盟员。曾任中国证券登记结算公司部门总监;聊城市副市长(挂职);东营市副市长等职务。2020年11月于今任公司董事,2022年10月于今任公司总司理。
袁西存先生简历
袁西存,男,汉族,1968年8月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士学位,中共党员,正高等司帐师。曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长、副处长,公司纪委委员、资金运营料理部总司理、有筹商财务总部总司理等职务。现任公司党委常委,兼任万家基金料理有限公司董事、中泰金融海外有限公司董事等职务。2014年9月至2024年4月任公司财务总监,2018年11月于今任公司副总司理。
张浩先生简历
张浩,男,汉族,1977年3月生,中国国籍,无长期境外居留权,料理学博士,中共党员。曾任山东省国有资产投资控股有限公司空洞部(党委办公室)部长(主任)、成本运营中心总司理;巨能成本料理有限公司总司理、董事长;山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理,山东省国控成本投资有限公司党委通知、董事长等职务。现任公司党委常委,2023年8月于今任公司副总司理。
张晖女士简历
张晖,女,汉族,1970年11月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士学位,中共党员,经济师。曾任山东省海外相信投资公司上海证券业务部往来部司理、副总司理、总司理,公司党务职责部部长、企业文化部总司理、信访办公室主任、纪委副通知、工会副主席、总司理助理、副总司理等职务。现任公司党委委员、工会主席,兼任中泰证券(上海)资产料理有限公司董事等职务。2021年10月于今任公司职工董事,2014年9月于今任公司董事会秘书。
胡增永先生简历
胡增永,男,汉族,1972年1月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士学位,中共党员,高等经济师。曾任济南第二市政工程公司统计师、山东证券有限株连公司东说念主事料理总部司理助理,天同证券有限株连公司聊城柳园南路证券营业部总司理、东说念主力资源总部副总司理、副总司理(主握职责),公司东说念主力资源部副总司理、总司理、纪委委员、党委组织部副部长、部长、党委办公室主任、空洞办公室主任、总司理助理等职务。现任公司党委委员,兼任中泰金融海外有限公司董事。2021年7月至2023年8月任公司副总司理,2023年8月于今任公司首席钞票官。
亓兵先生简历
亓兵,男,汉族,1968年10月生,中国国籍,无长期境外居留权,大学学历,中共党员,高等经济师。曾任中国重汽集团公司物质供应部职工;山东省证券料理办公室上市组干部;济南证券监管办公室上市处干部、检察处科员、副主任科员,党委办公室、纪检监察办公室主任科员;山东证监局办公室(党办)主任科员、办公室副主任、检察二处副处长,党务职责办公室、纪检监察办公室副主任(主握职责)、主任,检察一处处长、机构监管处处长;公司总法律看守人等职务。现任公司党委委员,2020年8月于今任公司合规总监。
张勇先生简历
张勇,男,汉族,1968年12月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士学位,中共党员,工程师。曾任山东证券有限株连公司工程部职工、机构电脑部副司理、电脑部副司理(主握职责),天同证券有限株连公司经纪业务总部副总司理、电脑总部总司理,公司信息工夫总部总司理、金融科技委员会副主任、信息工夫料理部总司理、大数据中心崇敬东说念主等职务。现任公司党委委员、金融科技委员会主任。2021年3月于今任公司首席信息官。
胡开南先生简历
胡开南,男,汉族,1968年2月生,中国国籍,无长期境外居留权,大学学历,中共策动党员。曾任济南铁路分局济西机务段计算机室职工;山东证券有限株连公司深圳红荔路证券营业部电脑部司理助理、监察稽核部职工;天同证券有限株连公司稽核监察总部职工;公司合规料理总部高等司理,风险驱散部高等司理、总司理助理,风控合规总部总司理助理、副总司理,风险料理部副总司理、首席司理、总司理等职务。现兼任中泰证券(上海)资产料理有限公司董事等职务。2022年1月于今任公司首席风险官。
张静女士简历
张静,女,汉族,1974年6月生,中国国籍,无长期境外居留权,料理学硕士,中共党员,高等司帐师、注册司帐师、山东省高端司帐东说念主才。曾任山东省交通运载厅办公室科员,副主任科员;山东省东说念主民政府国有资产监督料理委员会企业分派处主任科员,探员分派处主任科员,副调研员,副处长、三级调研员,财务监督处副处长、三级调研员,财务监管处副处长、三级调研员,二级调研员。2024年4月于今任公司财务总监。
附件4
证券事务代表简历
英学夫,男,汉族,1980年11月生,中国国籍,无长期境外居留权,硕士研究生,中共党员,经济师。曾任中铁大桥局集团三公司助理经济师;公司济宁料理总部职员,办公室职工,董事会秘书室职工、业务司理、高等司理开云体育,董事会办公室总司理助理,党务职责部副部长,公司团委副通知(主握职责)、团委通知。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。
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